Bilionário Francês segunda pessoa mais rica do mundo é investigado por lavagem de dinheiro

Conforme divulgo o jornal Le Monde, o bilionário francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH e segunda pessoa mais rica do mundo, está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro devido a seus vínculos comerciais com o oligarca russo Nikolai Sarkisov, de acordo com o comunicado enviado pela promotoria de Paris na quinta-feira (28/9).

O acordo complicado, realizado por meio de várias entidades legais, poderia ter sido projetado para esconder a origem dos fundos, afirmou um oficial de inteligência não identificado ao jornal francês. O escritório da promotoria pública de Paris também confirmou a investigação à CNN e à Reuters na sexta-feira (29).

Fato envolve vínculos comercial com magnata russo

Liderada pelo TRACFIN, o serviço de inteligência do Ministério da Economia francês, a investigação ainda está em estágio preliminar e não indica que tenha ocorrido algum crime. A pesquisa foi iniciada em 2022 e a promotoria informou à Reuters que envolve transações relacionadas tanto a Arnault quanto a Sarkisov.

De acordo com o Le Monde, Arnault teria emprestado € 18,3 milhões (R$ 96,8 milhões) a Sarkisov para o negócio. No final, o empréstimo permitiu que Sarkisov, da Rússia, obtivesse um ganho de capital de € 1,2 milhão (R$ 6,3 milhões), conforme relatado pelo jornal.

Por: Le Monde, Reuters, CNN e Forbes/Imagem: Internet