REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO NIEMEYER DE POLÍTICAS URBANAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS

Aos membros do conselho,

Visando satisfazer, bem como fazer cumprir, a vontade e decisão soberana da AGE realizada no último dia 08 de julho do corrente ano;

Convoca-se reunião do conselho de administração em caráter de urgência a ser realizada às 16h (quatro horas da tarde) do dia 17 de julho na Rua Almirante Barroso, nº 63, sl. 1901, Centro, Rio de Janeiro – RJ;

Em cumprimento a cláusula 3.2.10 do estatuto e por determinação da assembléia, essa convocação é assinada pelo presidente interino do conselho o Sr. Thiago Sanderson, que no exercício de suas funções convoca tal ato e dirigirá a reunião.

Ainda em cumprimento do regimento interno, em sua cláusula 1.3.14, e da AGE que deliberou sobre o afastamento de um membro do conselho e por tratar-se de reunião onde medida diretamente afeta ao conselheiro afastado deverá o conselheiro afetado pela decisão provisória se afastar, inclusive fisicamente de tal fórum.

As pautas da reunião serão:

1. Posse dos novos conselheiros;

2. Aprovação dos atos administrativos necessários a fazer cumprir as decisões da assembléia;

3. Aprovação do comitê responsável pelo novo texto estatutário e confecção do manual de compliance;

4. Aprovação das atas anteriores;

5. Aprovação das providências necessárias judiciais e extrajudiciais para reaver o domínio e controle do sítio eletrônico e os e-mails institucionais, bem como documentos originais e bens móveis que integram o patrimônio da instituição;

6. Assuntos gerais da ordem do dia.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2023.

THIAGO SANDERSON

Vice-Presidente do conselho de administração